بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 8435 و شناسه ملی 10102636076 که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 22/04/1404 در سالن همایش شرکت رادیاتور ایران واقع در تهران-کیلومتر15 بزرگراه فتح (جاده قدیم ) کرج تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.
| دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیات مدیره،حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1403 2-بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/12/1403 3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني برای سال مالی 1404 4-انتخاب اعضای هیات مدیره 5-تعیین روزنامه کثیر الانتشار 6-تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود و پاداش هیات مدیره 7-تعیین حق حضوردر جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره 8-سایر مواردیکه تصمیم گیری درخصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
|
در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل(شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روز شنبه مورخ 21/04/1404 به اداره سهام این شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد.
لازم بذکر است این شرکت در راستای اجرای تعهدات خود در قبال سهامداران محترم در خصوص نحوه برگزاری مجامع مقدماتی را فراهم نموده است تا سهامدارن محترم بتوانند در زمان مقرر به صورت زنده مجمع مذکور را بصورت آنلاین از طریق آدرس WWW.IRRADIATOR.COM مشاهده نمایند.ضمناً سهامداران محترم در مدت زمان برگزاری مجمع می توانند از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی 50001219309298 سوالات خود را نیز ارسال نمایند.
هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)