بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 8435 و شناسه ملی 10102636076 که در ساعت 10:00 روز یک شنبه مورخ 1400/04/20 در سالن همایش شرکت رادیاتور ایران واقع در تهران-کیلومتر15 بزرگراه فتح (جاده قدیم ) کرج تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.
| دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 2-بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 3-انتخاب بازرس قانونی و حسابرس 4-انتخاب اعضای هیات مدیره 5-تعیین روزنامه کثیر الانتشار 6-تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود 7-تعیین حق الزحمه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره 8-سایر مواردیکه در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد.
|
در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل(شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخ 15 و 1400/04/16 به اداره سهام این شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد.
لازم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا و حسب ابلاغیه ستاد ملی مدیریت کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع ، به استحضار سهامداران می رساند مجمع با حضور سهامداران عمده برگزار خواهد شد لذا از سهامداران حقیقی محترم درخواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری به شیوه ابلاغی یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق آدرس WWW.IRRADIATOR.COM اقدام نمایند.ضمناً سهامداران محترم در مدت زمان برگزاری مجمع می توانند از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی 50001219309298 سوالات خود را نیز ارسال نمایند.
هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)