با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز 024/1149723-264مورخ 1402/11/29 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/12 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن همایش های شرکت ، واقع در تهران-کیلومتر15 جاده قدیم کرج برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
الف- دستور جلسه:
|
1- استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته 2- بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته 3- اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام 4- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
|
ب-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران حقيقي مي توانند شخصاً يا از طريق وکيل با ارائه وکالت نامه رسمي و يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، در جلسه مجمع عمومي فوق العاده حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان مي توانند جهت دريافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام يا گواهي سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسايي اصل ( شناسنامه و کارت ملي ) در ساعات اداري روزهای سه شنبه مورخ1402/12/08 و چهارشنبه مورخ1402/12/09 به امور سهام اين شرکت واقع در تهران –کیلومتر15 جاده قدیم کرج مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمايد .( ارائه وکالت نامه رسمي و يا معرفي نامه توسط نمايندگان قانوني سهامداران حقوقي محترم علاوه بر مدارک فوق ضروري مي باشد ). همچنين آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند مي توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاين از طريق آدرس اينترنت WWW.IRRADIATOR.COM مشاهده نمايند. در همين راستا سهامداران محترم مي توانند سوالات خود را همراه با کد سهامداري در مدت زمان برگزاری مجمع از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی 50001219309298 ارسال نمایند تا ضمن طرح در جلسه ، نسبت به پاسخگويي آن اقدام گردد .
هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)