بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) که در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ1401/04/25 در سالن همایش شرکت رادیاتور ایران واقع در تهران-کیلومتر15 بزرگراه فتح (جاده قدیم ) کرج تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.
| دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره،حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 2-بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به1400/12/29 3-انتخاب بازرس قانونی و حسابرس 4-تعیین روزنامه کثیر الانتشار 5-تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود و پاداش هیات مدیره 6-تعیین حق الزحمه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره 7-سایر مواردیکه در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد |
در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل(شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روزهای دو شنبه و سه شنبه مورخ 21 و 1401/04/22 به اداره سهام این شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد.
با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشارکت حداکثری سهامداران محترم در مجامع عمومی شرکت ، حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد.ضمناً سهامداران که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند از طریق آدرس WWW.IRRADIATOR.COM اقدام نمایند و سهامداران محترم در مدت زمان برگزاری مجمع می توانند از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی 50001219309298 سوالات خود را نیز ارسال نمایند.
هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)