بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) که در ساعت 16:00 روز شنبه مورخ1400/04/25در سالن همایش شرکت رادیاتور ایران واقع در تهران-کیلومتر15 بزرگراه فتح (جاده قدیم) کرج تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
1-اصلاح ماده 19 اساسنامه شرکت (شرایط حضور در مجامع و مشارکت در راًی گیری)
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
3-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
4-سایر مواردیکه اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل(شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روزهای دو شنبه و سه شنبه مورخ 21 و 1400/04/22 به اداره سهام این شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد.
با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 01400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مشارکت حداکثری سهامداران محترم در مجامع عمومی شرکت ، حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد.ضمناً سهامداران که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند از طریق آدرس WWW.IRRADIATOR.COM اقدام نمایند و سهامداران محترم در مدت زمان برگزاری مجمع می توانند از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی 50001219309298 سوالات خود را نیز ارسال نمایند.
هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)