مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رادیاتور ایران(سهامی عام) به شماره ثبت 8435 و شناسه ملي 10102636076
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/04/22 در سالن همایش شرکت رادیاتور ایران واقع در تهران-کیلومتر15 بزرگراه فتح (جاده قدیم ) کرج تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.
| دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره،حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 2-بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 3-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالی 1402 4-انتخاب اعضای هیات مدیره 5-تعیین روزنامه کثیر الانتشار 6-تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود و پاداش هیات مدیره 7-تعیین حق الزحمه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره 8-سایر مواردیکه در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد.
|
در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل(شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روزهای دو شنبه و سه شنبه مورخ 19 و 1402/04/20 به اداره سهام این شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد.
لازم بذکراست ، این شرکت در راستای اجرای تعهدات خود در قبال سهامداران محترم ، مقدماتی را فراهم نموده است تا آنها بتوانند در زمان مقرر ،به صورت زنده مجمع مذکور را از طریق آدرس WWW.IRRADIATOR.COM مشاهده نمایند.ضمناً سهامداران محترم در مدت زمان برگزاری مجمع می توانند از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی 50001219309298 سوالات خود را نیز ارسال نمایند.
هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)