بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 8435 و شناسه ملی 10102636076 که در ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/04/13 در سالن همایش شرکت رادیاتور ایران واقع در تهران-کیلومتر15 بزرگراه فتح (جاده قدیم ) کرج تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.
| دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره،حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 2-بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني برای سال مالی 1403 4-تعیین روزنامه کثیر الانتشار 5-تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود و پاداش هیات مدیره 6-تعیین حق حضوردر جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره 7-سایر مواردیکه در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد.
|
در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن اصل اوراق سهام یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل(شناسنامه و کارت ملی) در ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/04/12 به اداره سهام این شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.ارائه وکالت رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروری می باشد.
به استحضار سهامداران می رساند مجمع با حضور سهامداران عمده برگزار خواهد شد لذا از سهامداران حقیقی محترم درخواست می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری به شیوه ابلاغی یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق آدرس WWW.IRRADIATOR.COM اقدام نمایند.ضمناً سهامداران محترم در مدت زمان برگزاری مجمع می توانند از طریق لینک مجمع آنلاین و یا سامانه پیامکی 50001219309298 سوالات خود را نیز ارسال نمایند.
هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)